آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول ۹۷/۱۱/۱۷

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۹۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۱۸۹۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می آید تا درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول) این شرکت که برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ راس ساعت ۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ به آدرس: اشتهارد ، شهرک صنعتی اشتهارد ، بلوار ابوریحان، نبش حافظ شرقی ، ساختمان فناوری و کسب و کار آیت الله هاشمی رفسنجانی، طبقه همکف ، سالن آمفی تئاتر تشکیــل می گردد حضور بهم رسانند .
در مورد سهامدار حقیقی ، صاحب سهم با ارائه کارت شناسائی معتبر حاضر و در غیراینصورت حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم به همراه مدرک وکالت یا قائم مقامی به منزله حضور خود صاحب سهم است. در مورد سهامداران حقوقی ، حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی با ارائه کارت شناسائی معتبر و کپی آن ، مدرک وکالت یا نمایندگی و کپی آن و آخرین روزنامه رسمی شرکت و کپی آن به منزله حضور خود صاحب سهم می باشد.
مصوبات مجمع عمومی درصورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه سهامداران اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود .
دستـورجلسه:
۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس درخصوص عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳- انتخاب حسابرس و بازرس برای سال مالی ۱۳۹۷
۴- تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضاء برای سال مالی ۱۳۹۷
۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال ۱۳۹۷
۶- اتخاذ تصمیم درخصوص میزان تقسیم سود برای سال مالی ۱۳۹۶

هیأت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد(سهامی خاص)